Іс қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотта қаралып жатыр. Қайрат Сатыбалды аса ірі көлемде қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстатқан (Қылмыстық кодекстің 218-бабы, 3-бөлігі, 3-тармағы) айыпталуда.
Отырыста прокурор Елдар Нұрмаханов айыптау актісін оқыды. Тергеу барысында анықталғандай, Сатыбалды 2018-2022 жылдар аралығында экономикалық қызмет саласында ауыр қылмыс жасаған.
Оның айтуынша, сотталушы қылмыстық әрекеттен түскен табысын заңдастыру үшін «ТехАльянс» ЖШС пайдаланған. Заңсыз жолмен алынған қаражат TechAlliance-тың жалпы айналымына заңдылық беру және одан да көп кіріс алу үшін араласты.
«Сатыбалдыұлы бір топ тұлғада «ТехАльянс» ЖШС арқылы алдын ала келісім бойынша: қылмыстық ақшаны компанияның банктік шоттарына аудару, оны айналымға араластыру, осы қаражатқа шетелдік тауарларды сатып алу, жеке және заңды тұлғаларға тауарларды сату, заңсыз әрекеттерді жасау. пайда.Қылмыстық қаражатты жылжымалы және жылжымайтын мүлікті иемдену, шоттарға орналастыру және т.б. үшін пайдаланылған», – деп жалғастырды прокурор.
Прокурор Сатыбалдыұлының «ТехАльянс» ЖШС-ін қорғау кезеңінде кәсіпорын айналымы 922 миллиард 720 миллион 997 мың теңгеге өскенін айтты.
«Қылмыстық кірістер кейіннен жылжымайтын мүлікті, оның ішінде шетелде сатып алу және салу, Қазақстандағы және шет елдердегі банктік шоттарға ақша қаражаттарын орналастыру, бағалы қағаздарды сатып алу және т.б. үшін пайдаланылды», — деп атап өтті Елдар Нұрмаханов.
Оның айтуынша, бұл қаражатқа айыпталушы әлемнің әртүрлі елдерінде ондаған миллиард теңгеге жылжымалы және жылжымайтын мүлік сатып алған: Қазақстанда – 34 миллиард теңгеден астам сомаға, Ресейде – 4 теңгеден астам сомаға. млрд теңге, БАӘ – 20 млрд теңгеден астам сомаға, Францияда – 4 млрд теңгеден астам, Түркияда – 4 млрд теңгеден астам сомаға. Жалпы сома шамамен 67 млрд теңгені құрады.
«Сотталушы Сатыбалды тағылған айыпты толығымен мойындады. Ал алдын ала тыңдау барысында қорғау тарап кінәні мойындау туралы процестік келісім жасау және заңсыз алынған мүлікті қайтару туралы өтінішхат берді», — деп хабарлады Астана соты.
Осыған байланысты сот процессуалдық келісім жасау туралы мәселені шешуге уақыт берді.
Сот отырысы белгісіз мерзімге кейінге шегерілді.
2024 жылдың 10 қаңтарында «Антикордың» ресми өкілі Арман Тілеукенов қылмыстық жолмен табылған қаражатты пайдалана отырып, Қайрат Сатыбалды әртүрлі мүлікке, соның ішінде шетелде де иемденіп, Қазақстандағы және шетелдегі банк шоттарына ақша салғанын хабарлады. Оның айтуынша, салықтан жалтарудың тағы бір эпизоды бар.
Қайрат Сатыбалды қазірдің өзінде «Қазақтелеком» АҚ мен «ЦТС» АҚ-да аса ірі көлемдегі ұрлық ісі бойынша жазасын өтеп жатыр. 2022 жылы 26 қыркүйекте ол алты жылға бас бостандығынан айырылды.
2023 жылдың 31 мамырында Қайрат Сатыбалдының 464 миллиард теңге көлеміндегі мүлкі мен ақшасы Қазақстанға қайтарылғаны, қазанда — 300 миллион доллардың активтерін қайтарғаны туралы, желтоқсанда — жалпы сомасында қаражат қайтарылғаны туралы хабарланған болатын. $120 млн, бұл 55,4 млрд теңгеден асады
